Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Webinar -
Publicado en:IAE Business School

Investigaciones internas: Impacto de los nuevos lineamientos del Depto de Justicia de EEUU

En el 3er Taller virtual del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE “Investigaciones internas: Impacto de los nuevos lineamientos del Depto de Justicia de EEUU”, nos juntamos el 28 de Julio virtualmente.

​Junto Raúl Saccani (Partner Forensic & Dispute Services Deloitte Spanish Latin America) y Gustavo Morales Oliver (socio de Marval O'Farrell Mairal), para conocer más sobre el impacto de los nuevos lineamientos del Depto. de Justicia de los EEUU en las investigaciones internas. Nos destacaron que estos lineamientos sobre la evaluación de programas de compliance, y sobre el cumplimiento con el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) establecen que programas de compliance deben contar con un mecanismo sólido y con recursos adecuados para la oportuna y detallada investigación de denuncias y sospechas de irregularidades de la empresa, sus empleados y sus agentes.