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COMPLIANCE
PARA ESPECIALISTAS
ENTENDÉ LOS NUEVOS PARADIGMAS EN COMPLIANCE
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Campus IAE Pilar
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Sobre ECI

Ethics & Compliance Initiative (ECI) de EE.UU. ayuda a la comunidad de ética y compliance a operar con los más altos niveles de integridad mediante investigación y best practices del más alto nivel y oportunidades de certificación y networking. La membresía de ECI está compuesta por más de 450 organizaciones de casi todas las industrias y sectores. ECI está conformada por el Ethics Research Center, Ethics & Compliance Association y el Ethics & Compliance Certification Institute. Más info: www.ethics.org
PERFIL
Dirigido a Compliance Officers, Compliance Practitioners, Abogados con especialización en Compliance y todos aquellos que busquen una certificación internacional como la de Ethics & Compliance Initiative (ECI)
OBJETIVOS:
En conjunto con ECI (Ethics & Compliance Initiative; ex ECOA), la prestigiosa asociación internacional de Compliance de los EE.UU., IAE Business School dicta este programa internacional que otorga la certificación LPEC (Leading Professional in Ethics & Compliance), único en la región.

Su objetivo es brindar los conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y responsabilidades de Compliance Officers. El programa finaliza con un examen final que otorga la certificación
CONTENIDO:
  • Introducción a ética y compliance
  • Legislación, regulaciones y guías
  • Directrices de la US Sentencing Commission y Guía de buenas prácticas de la OCDE
  • ISO 19.001 e ISO 37.001
  • Gobierno Corporativo y estructuras de reporting
  • Mapeo y gestión de riesgo de E & C
  • Programas de E & C
  • El rol del Compliance Officer
  • Entrenamiento y comunicación
  • Líneas de ayuda y denuncia; investigaciones
  • Monitoreo e investigaciones
  • Big Data y Compliance
  • Prevención de lavado de activos
  • Nuevas tendencias en compliance
  • Examen final
PROFESORES
MATTHIAS KLEINHEMPEL

Doctor en Dirección de empresas
IESE Business School
LORENZO PREVE

Doctor en Dirección de empresas
IESE Business School
ZENÓN BIAGOSH

Doctor en Dirección de empresas
IESE Business School
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