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FINANCIEROS

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PROGRAMA
CERTIFICADO

Contará con la Certificación del centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School.

Como implementar un programa de compliance sobre crímenes financieros. lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo, Corrupción, Fraude y Cyberdelitos.

¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE?

Sujetos Obligados con responsabilidades en materia de PLAyFT.
Profesionales que desarrollan tareas en Áreas de Compliance.
Organismos de las Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y Poder Judicial.
Aquellos obligados en la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.

¿POR QUÉ HACER
EL PROGRAMA?

Otorga una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica sobre la problemática de los Delitos Financieros.
Dota de habilidades teórico-prácticas a todos aquellos profesionales que tengan interés en involucrarse activamente en el análisis, el diseño o la ejecución de Políticas y Procedimientos en materia de Prevención de Delitos Financieros.
Mejora el conocimiento de quienes se desempeñan en la materia, promoviendo el funcionamiento profesional, eficiente y transparente de la gestión por medio del estudio de casos prácticos reales.
Brinda los medios para una correcta identificación del Riesgo de Crímenes Financieros al que se encuentran expuestos los diferentes sectores del mundo financiero y de la economía real.
Transmite conocimientos para quienes actúan en instituciones públicas con responsabilidad en tareas de análisis de información, regulación, supervisión, aplicación de sanciones e investigación, en un marco de ética y responsabilidad

CONTENIDOS

Evaluación del riesgo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Evasión Fiscal, Fraude y Cyberdelitos.
Programa de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros: Cultura de Cumplimiento, Manual de Políticas y Procedimientos, Auditorías, Capacitación, Sistema de Monitoreo, ROS, Protocolos de Investigación.
Enfoque basado en Riesgo: Procedimiento de Administración de Riesgo, Matriz de Riesgo Entidad, Política “Conozca a su Cliente”, Matriz de Riesgo Cliente, Política “Conozca a su Empleado”, Documentación.
Ejercicio de Simulación sobre cómo implementar un Plan de Compliance en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
Ejercicio de Simulación sobre cómo implementar un Plan de Compliance en materia de Anticorrupción y Antifraude.