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PREVENCIÓN DE
CRÍMENES
FINANCIEROS


COMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE SOBRE CRÍMENES FINANCIEROS


Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Fraude y Cyberdelitos



¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE?

  • Sujetos Obligados con responsabilidades en materia de PLAyFT.
  • Profesionales que desarrollan tareas en Áreas de Compliance.
  • Organismos de las Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y Poder Judicial.
  • Aquellos obligados en la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.

    • Nuevo Programa Certificado

    Contará con la Certificación del centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School.





    IAE Business School invita a ser parte de la 2° Edición de un Programa pensado para dotar al Profesional de las herramientas necesarias para Prevenir, Controlar y Mitigar los Crímenes Financieros.






    ¿POR QUÉ HACER EL PROGRAMA?

  • Otorga una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica sobre la problemática de los Delitos Financieros.
  • Dota de habilidades teórico-prácticas a todos aquellos profesionales que tengan interés en involucrarse activamente en el análisis, el diseño o la ejecución de Políticas y Procedimientos en materia de Prevención de Delitos Financieros.
  • Mejora el conocimiento de quienes se desempeñan en la materia, promoviendo el funcionamiento profesional, eficiente y transparente de la gestión por medio del estudio de casos prácticos reales.
  • Brinda los medios para una correcta identificación del Riesgo de Crímenes Financieros al que se encuentran expuestos los diferentes sectores del mundo financiero y de la economía real.
  • Transmite conocimientos para quienes actúan en instituciones públicas con responsabilidad en tareas de análisis de información, regulación, supervisión, aplicación de sanciones e investigación, en un marco de ética y responsabilidad.

    • LOS CONTENIDOS

  • Evaluación del riesgo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Evasión Fiscal, Fraude y Cyberdelitos.
  • Programa de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros: Cultura de Cumplimiento, Manual de Políticas y Procedimientos, Auditorías, Capacitación, Sistema de Monitoreo, ROS, Protocolos de Investigación.
  • Enfoque basado en Riesgo: Procedimiento de Administración de Riesgo, Matriz de Riesgo Entidad, Política “Conozca a su Cliente”, Matriz de Riesgo Cliente, Política “Conozca a su Empleado”, Documentación.
  • Ejercicio de Simulación sobre cómo implementar un Plan de Compliance en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
  • Ejercicio de Simulación sobre cómo implementar un Plan de Compliance en materia de Anticorrupción y Antifraude.


    • PROFESORES


    Director Académico
    Profesor full time de Política de Empresa del IAE Business School y del Centro de Gobernabilidad y Transparencia. Su investigación y enseñanza se concentran en Gobierno Corporativo y Compliance. Trabaja en temas de compliance y organización regional en América Latina como consultor para empresas multinacionales y locales. Es abogado de la Universidad de Hamburgo y es MBA del IAE.


    Co Director Académico
    Es Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Examinador Certificado de Fraude –ACFE. Socio fundador de FIDESnet – Professional Advisory y actualmente es Presidente de la Comisión de “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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    Acreditaciones
    • AACSB Accredited
    • Equis Accredited
    • Accredited by Associatior of MBAs

    Campus Pilar

    Campus: Mariano Acosta s/n y Ruta Nacional 8 (B1629WWA) Pilar. Buenos Aires. Argentina.

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