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INVESTIGACIONES INTERNAS
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DEDICACIÓN: 6HS SEMANALES
Las investigaciones bien llevadas son medios efectivos para conocer el alcance de las conductas irregulares, formular una estrategia legal acorde y promover los cambios para evitar inconvenientes futuros. Generan un trato más indulgente por parte del regulador que, eventualmente, intervenga en el asunto.

Los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna. El programa tiene un enfoque práctico tratando los principales aspectos técnicos, legales y contables de este delicado asunto.
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PROGRAMA CERTIFICADO
Los participantes obtendrán un certificado oficial del IAE Business School al concluir el programa.
PARA QUIENES
Dirigido a profesionales de Compliance, Abogados, Contadores, Reguladores, Directores y la Alta Gerencia de empresas y entidades públicas; los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna.
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MODALIDAD DE CURSADA
El programa se cursa 2 días a la semana con sesiones de 3 horas en vivo. Más actividades en grupo o asincrónicas.
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Verifica los horarios según tu zona:
10 a 13hs. - UTC-3 Argentina, Uruguay
9 a 12hs. - UTC-4 Chile, Bolivia, Paraguay
8 a 11hs. - UTC-5 Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú
CONTENIDO DEL PROGRAMA
find_in_page SEMANA 1

  • Investigaciones internas: ¿por qué llevaras a cabo? Primeros pasos relevantes, alcance, procedimientos, etc.
  • ¿Cómo investigan los Reguladores?
  • Aspectos prácticos de las investigaciones patrimoniales
forum SEMANA 2

  • Técnicas de entrevistas de investigación
  • Aspectos psicológicos de las entrevistas internas
  • E-Discovery, Data Analytics, AI y Big Data: Su aplicación en investigaciones
  • Análisis de un acta notarial de preservación de evidencia electrónica
report_problem SEMANA 3

  • OSINT, Fuentes abiertas de inteligencia para identificar información relevante
  • Privacidad de Datos, obtención extraterritorial de evidencias electrónicas
  • Análisis de una política de uso de herramientas informáticas
  • Investigaciones cross-border e intercambio información entre autoridades en casos de FCPA (Martin Deluca)
assessment SEMANA 4

  • Análisis Financiero en investigaciones
  • Reportes de cierre de la investigación
  • Taller: Desarrollo de un caso completo
TAKE AWAY
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Conocimientos y comprensión adecuada para poder preparar, llevar a cabo y concluir exitosamente una investigación interna.
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Formular una estrategia para remediar las fallas encontradas y evitar su repetición
METODOLOGÍA ONLINE
live_tv APRENDIZAJE
INTERACTIVO
Conferencias, Talleres, Casos y Aprendizaje entre pares.
video_library SESIONES
ASINCRÓNICAS
Trabajo individual y en equipos. El profesor estará a disponible para consultas
question_answer REUNIONES
DE EQUIPO
Trabajos en equipos asistidos por profesores, Análisis y discución de casos.
PROFESORES
Matthias Kleinhempel
Director académico Profesor de Política de Empresa
Centro de Gobernabilidad y Transparencia
IAE Business School

Raúl Saccani
Profesor Invitado
Presidente de la Comisión Anticorrupcion del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Gustavo Morales Oliver
Invitado
Especialista en Compliance, Anticorrupción e Investigaciones
CONSULTAS E INSCRIPCIÓN