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NUEVO PROGRAMA ONLINE
PREVENCIÓN DE CRÍMENES FINANCIEROS

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INICIO
1 de septiembre
4 semanas
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MODALIDAD ONLINE
2 sesiones en vivo por semana
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DEDICACIÓN
6 a 8 horas semanales
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Consulte por bonificaciones: Alumni, Cantidad, pronto pago.
En el Programa abordamos los aspectos teóricos y prácticos centrales para la implementación de un sistema de gestión de riesgos en el diseño y la ejecución de un Programa de Compliance para la Prevención de Crímenes Financieros.

Con una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica discutimos los desafíos que representan los delitos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Fraude y Corrupción.
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Programa Certificado
Al concluir el programa los participantes obtendrán un certificado oficial del IAE Business School
PARA QUIENES
Diseñado para:
  • Sujetos Obligados con responsabilidades en materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
  • Profesionales en Compliance con interés en temas de Lavado de Activos.
  • Organismos de la Administración Pública y Poder Judicial.
  • Organizaciones alcanzados por los estándares internacionales, la legislación vigente o que por sus características tengan incumbencia en esta materia.
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MODALIDAD DE CURSADA
El programa se cursa generalmente los días Martes y Jueves con sesiones de 2 horas y media en vivo. Más actividades en grupo o asincrónicas.
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Verifica los horarios según tu zona:
10 a 12.30hs. - UTC-3 Argentina, Uruguay
9 a 11.30hs. - UTC-4 Chile, Bolivia, Paraguay
8 a 10.30hs. - UTC-5 Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú
TAKE AWAY
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Herramientas para una correcta identificación y gestión del riesgo de Crímenes Financieros
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Habilidades teórico- practico en el análisis, diseño y ejecución de las políticas y procedimientos pertinentes.
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Actualización en nuevas tendencias para la definición de mecanismos de control en los Sistema de Prevención.
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Comprensión de los factores claves a tener en cuenta al momento de efectuar tareas de análisis de información, regulación, supervisión, investigación, en un marco de ética y responsabilidad.
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Conocimientos referentes a la implementación de buenas prácticas y estándares internacionales.
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Fortalecimiento de la metodología de análisis por medio del estudios de casos reales
CONTENIDO DEL PROGRAMA
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SEMANA 1:
  • Introducción al compliance
  • Gobierno corporativo y compliance
  • Los desafíos de compliance en los mercados emergentes
  • Mapeos de Riesgos de ética & compliance
  • Vulnerabilidad al riesgo de los delitos financieros
  • Impacto del Covid-19 en los sistemas de prevención
  • Convergencia de los delitos financieros y los flujos de fondos ilícitos
  • El Ecosistema FinTech y los procesadores de servicio de pago: desafiós y principales aspectos a considerar. El rol del supervisor

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SEMANA 2:
  • Diseño de herramientas para la gestión de riesgos en materia de AML/CFT a nivel Institucional - matriz de riesgo entidad
  • Elaboración de una metodología de evaluación de riesgo a nivel entidad
  • Elaboración de Herramientas para la gestión del riesgo en materia de AML/CFT para la identificación y el conocimiento del cliente - matriz de riesgo cliente
  • Elaboración de una metodología para la evaluación y asignación de riesgo al cliente

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SEMANA 3:

  • ROS de calidad: criterios a adoptar para la detección, análisis y determinación de informar o desestimar un reporte de operación sospechosa (ROS/SAR)
  • Diseño y evaluación de los componentes centrales de un programa de compliance en materia de AML/CFT
  • Discusión y trabajo en equipo para la confección de los principales elementos a implementar en un programa de compliance en materia de AML/CFT

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SEMANA 4:

  • Tendencias en programas de integridad en empresas internacionales
  • Diseño de un programa de compliance anti-corrupción y fraude
  • Los 8 pilares de programas de integridad
  • Preguntas & respuestas en preparación al examen
  • Examen

METODOLOGÍA ONLINE
live_tv APRENDIZAJE
INTERACTIVO
Interacción en tiempo real entre especialistas y participantes + examen final.
video_library SESIONES
ASINCRÓNICAS
El profesor estará disponible para consultas.
question_answer REUNIONES
DE EQUIPO
Conferencias, casos y discusiones entre pares.
PROFESORES
Matthias Kleinhempel

Director académico
Profesor de Política de Empresa
Centro de Gobernabilidad y Transparencia.
Zenón Biagosch

Co Director académico
Raúl Saccani

Profesor Invitado
Presidente de la Comisión Anticorrupcion del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
CONSULTAS E INSCRIPCIÓN