Investigaciones Internas
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Inicio
Consultar -
Duración
4 semanas -
Dedicación
2 días a la semana -
Modalidad
Online
Las investigaciones bien llevadas son medios efectivos para conocer el alcance de las conductas irregulares, formular una estrategia legal acorde y promover los cambios para evitar inconvenientes futuros. Generan un trato más indulgente por parte del regulador que, eventualmente, intervenga en el asunto.
Los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna. El programa tiene un enfoque práctico tratando los principales aspectos técnicos, legales y contables de este delicado asunto.
Programa certificado
Los participantes obtendrán un certificado oficial de IAE Business School al concluir el programa.
Para quienes
Dirigido a profesionales de Compliance, Abogados, Contadores, Reguladores, Directores y la Alta Gerencia de empresas y entidades públicas; los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna.
Contenido del programa
SEMANA 1
- Investigaciones internas: ¿por qué llevaras a cabo? Primeros pasos relevantes, alcance, procedimientos, etc.
- ¿Cómo investigan los Reguladores?
- Aspectos prácticos de las investigaciones patrimoniales
SEMANA 2
- Técnicas de entrevistas de investigación
- Aspectos psicológicos de las entrevistas internas
- E-Discovery, Data Analytics, AI y Big Data: Su aplicación en investigaciones
- Análisis de un acta notarial de preservación de evidencia electrónica
SEMANA 3
- OSINT, Fuentes abiertas de inteligencia para identificar información relevante
- Privacidad de Datos, obtención extraterritorial de evidencias electrónicas
- Análisis de una política de uso de herramientas informáticas
- Investigaciones cross-border e intercambio información entre autoridades en casos de FCPA
SEMANA 4
- Análisis Financiero en investigaciones
- Reportes de cierre de la investigación
- Taller: Desarrollo de un caso completo