Investigaciones Internas

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  • Inicio

    Consultar
  • Duración

    4 semanas
  • Dedicación

    2 días a la semana
  • Modalidad

    Online

Las investigaciones bien llevadas son medios efectivos para conocer el alcance de las conductas irregulares, formular una estrategia legal acorde y promover los cambios para evitar inconvenientes futuros. Generan un trato más indulgente por parte del regulador que, eventualmente, intervenga en el asunto.

Los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna. El programa tiene un enfoque práctico tratando los principales aspectos técnicos, legales y contables de este delicado asunto.

Programa certificado

Los participantes obtendrán un certificado oficial de IAE Business School al concluir el programa.

Para quienes

Dirigido a profesionales de Compliance, Abogados, Contadores, Reguladores, Directores y la Alta Gerencia de empresas y entidades públicas; los participantes se llevan del programa el cuándo, por qué y para qué desarrollar una investigación interna.

Contenido del programa

SEMANA 1

  • Investigaciones internas: ¿por qué llevaras a cabo? Primeros pasos relevantes, alcance, procedimientos, etc.
  • ¿Cómo investigan los Reguladores?
  • Aspectos prácticos de las investigaciones patrimoniales

SEMANA 2

  • Técnicas de entrevistas de investigación
  • Aspectos psicológicos de las entrevistas internas
  • E-Discovery, Data Analytics, AI y Big Data: Su aplicación en investigaciones
  • Análisis de un acta notarial de preservación de evidencia electrónica

SEMANA 3

  • OSINT, Fuentes abiertas de inteligencia para identificar información relevante
  • Privacidad de Datos, obtención extraterritorial de evidencias electrónicas
  • Análisis de una política de uso de herramientas informáticas
  • Investigaciones cross-border e intercambio información entre autoridades en casos de FCPA

SEMANA 4

  • Análisis Financiero en investigaciones
  • Reportes de cierre de la investigación
  • Taller: Desarrollo de un caso completo

Take away

  • Conocimientos y comprensión adecuada para poder preparar, llevar a cabo y concluir exitosamente una investigación interna.
  • Formular una estrategia para remediar las fallas encontradas y evitar su repetición

Metodología Online

  • APRENDIZAJE INTERACTIVO

    Conferencias, Talleres, Casos y Aprendizaje entre pares.

  • SESIONES ASINCRÓNICAS

    Trabajo individual y en equipos. El profesor estará a disponible para consultas.

  • REUNIONES DE EQUIPO

    Trabajos en equipos asistidos por profesores, Análisis y discusión de casos.

Profesores

  • Raúl SaccaniCo - Director Académico Presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
  • Gustavo Morales OliverCo - Director Académico Especialista en Compliance, Anticorrupción e Investigaciones

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